A investigação da Policia Federal (PF) revelou que o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, recebeu seis imóveis de alto padrão localizados no Distrito Federal e São Paulo, no valor de R$ 146,5 milhões, para facilitar a aquisição de carteiras consideradas fraudulentas no caso Master.
De acordo com a apuração, do total, aproximadamente R$ 74,6 milhões já teriam sido pagos. Dos seis imóveis localizados, dois ficam em Brasílias e quatro são apartamentos de luxo em São Paulo.
“A investigação identificou seis imóveis vinculados ao chamado ‘cronograma pessoal’ de Paulo Henrique: Heritage, Arbórea, One Sixty, Casa Lafer, Ennius Muniz e Valle dos Ipês, com pagamentos já rastreados em montante superior a R$ 74 milhões”, diz o relatório da PF (Polícia Federal) ao STF (Supremo Tribunal Federal).
Paulo Henrique Costa foi preso na manhã desta quinta-feira (16), durante a 4ª fase da Operação Compliance Zero. Ele é suspeito de ter descumprido práticas de governança, de forma a facilitar negócios sem lastro entre o banco público e o Banco Master. Outro alvo da operação foi o advogado Daniel Monteiro, apontado como administrador de fundos usados para dificultar a rastreabilidade de recursos ilícitos.
