lavagem de dinheiro

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BRASIL

PF mira deputados em operação que apura desvio de cotas parlamentares

Walter Santos 19 de dezembro, 2025 0 Comment

Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordy são alvos da Operação Galho Fraco Ana Cristina Campos – Agência Brasil/Foto: Marcelo Camargo A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (19), a Operação Galho Fraco, para aprofundar as investigações...

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JUSTIÇA

Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano

Redacao RNE 22 de agosto, 2025 0 Comment

André Richter – Repórter da Agência Brasil Informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontam que o ex-presidente Jair Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões nas suas contas bancárias entre março de 2023...

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2 Minutes

ECONOMIA

Bets terão de apresentar políticas contra lavagem de dinheiro

Redacao RNE 24 de fevereiro, 2025 0 Comment

As bets (empresas de apostas eletrônicas) autorizadas a funcionar no Brasil têm até 17 de março para apresentar políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. A Secretaria de Prêmios e Apostas...

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BRASIL EDIÇÃO RNE

A Linha tênue entre as Bets e a Lavagem de dinheiro

Luciana Leão 1 de outubro, 2024 0 Comment

Para o especialista e Mestre em Direito Penal Econômico Livelton Lopes, a Lei nº 9.613/98, que configura a prática de lavagem de dinheiro, ainda requer ajustes, como uma regulamentação mais rígida sobre plataformas...

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2 Minutes

BRASIL

Gusttavo Lima tem prisão decretada por envolvimento em lavagem de dinheiro

Redacao RNE 23 de setembro, 2024 0 Comment

Cantor é alvo da Operação Integration, que também prendeu Deolane Bezerra. Portal WSCOM A Justiça de Pernambuco decretou, na tarde desta segunda-feira (23), a prisão preventiva do cantor Gusttavo Lima. A decisão...

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